平成２９年６月２２日（木） 株主各位 　　　　　 北海道二海郡八雲町内浦町１５１番地の１０ ＳＣＧ澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社 　　　　　　　　　　　 代表取締役社長　澤田　浩一 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２期（第２四半期−２）臨時株主総会招集ご通知の件 　拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、閉鎖・解散に至る６月２８日の臨時株主総会の件でございますが、 様々な有識者さまとお話しをした結果、決議する以前に、反対意見が多数の為、 ６月２８日の臨時株主総会を中止することと致しました。 通常の第三四半期（上期決算報告議案）を来る７月６日（木）に致す所存でございます。 ご出席する株主さまに、大変ご迷惑をおかけてたことをお詫び申し上げ、 今後とも、弊社を見守り、 皆様のご期待に沿えるよう、これからも邁進してまいり ますので、 これからも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．日時　平成２９年６月２８日（水）午前９時００分 【中止】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．場所　北海道二海郡八雲町内浦町１５１番地の１０ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．会議の目的事項　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決議事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【中止】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１号議案 　当会社解散の件 　　　　　 　　　 【中止】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２号議案　 解散に伴う清算人選任の件 　　 【中止】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３号議案　事業の譲渡 　　　 　　　　　　　　　 【中止】

平成２９年６月２２日（木） 株主各位 北海道二海郡八雲町内浦町１５１番地の１０ SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社 　　　　　　　　　　　代表取締役社長　澤田　浩一 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２期（第３四半期）臨時株主総会招集ご通知 　拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、当社第１２期（第３四半期）臨時株主総会を下記のとおり開催致しますので、 ご出席くださいますようご通知申し上げます。 尚、御出席の際は、お手数ながら後記の付議事項をご検討くださいまして、 当日議案に対する賛否をご表示して頂き、臨時株主総会に御出席くださいますよう御願い申し上げます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．日時　平成２９年７月６日（木曜日）午前７時 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．場所　北海道二海郡八雲町内浦町１５１番地の１０ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．会議の目的事項 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告事項　第１２期上期（平成２９年１月１日から平成２９年６月３０日まで） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付議事項　第１号議案　第１２期上期決算報告の件 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「営業報告書」「貸借対照表」「損益計算書」 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「利益処分案」の決議の件　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上 ※ご出席差し支えの場合、紛争防止の為、郵便通知とし、議決権行使用紙に議案に対する賛否をご表示、 押印のうえ、返送とする。

議決権行使書 私は、平成２９年７月６日（木）開催の SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社 第１２期（第３四半期）臨時株主総会の議案について、 下記の通り議決権を行使いたします。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議決権行使書用紙 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付議事項　第１号議案　第１２期上期決算報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「営業報告書」「貸借対照表」「損益計算書」 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「利益処分案」の決議の件　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○賛成　　・　　反対 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上 平成２９年６月２２日 議長兼代表取締役社長　澤田浩一　殿 北海道二海郡八雲町内浦町１５１番地の１０ SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社 　　　　　　　　　　　代表取締役社長　澤田　浩一　印 ※当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう、御願い申し上げます。 また、行使内容に○表示がない場合は、賛成とみなします。

　　　　　　

【第１２期（第３四半期）臨時株主総会】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＳＣＧ澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨時株主総会決議書（経過要領議事録） 日時：平成２９年７月６日（木）（招集日：平成２９年６月２２日） 　　　　AM７：００〜AM７：１０ 　 開催場所：ＳＣＧ澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社本社会議室 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決議事項 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１号議案　第１２期上期決算報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「営業報告書」「貸借対照表」「損益計算書」 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「利益処分案」の決議の件　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経過要領：第１号議案　平成２９年度第１２期上期事業報告書の件【承認】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役澤田浩一は、取締役を代表して平成２９年度第１２期上期 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２９年１月１日から平成２９年６月３０日まで）における事業報告書につき、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事前協議も踏まえ、議長がその可否を議場に諮ったところ、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　満場異議なくこれに賛成したので、出席者全員の議決権の可半数をもって、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告･承認されましたのでご通知申し上げます。 　　　　　　　　　 平成２９年７月６日（木）　　　　　　　　　 SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社臨時株主総会において 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長兼代表取締役社長　澤田　浩一

　　　　　

第１２期（第３四半期）臨時株主総会議事録 平成２９年７月６日（木）午前７時００分 北海道二海郡八雲町内浦町１５１番地の１０本社会議室において臨時株主総会が開催された。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議決権のある当会社株主総数　　　　　　１　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議決権のある発行済株式総数　　　　　　１０株 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総株主の議決権の数　　　　　　　　　　　　１　個 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席株主数（委任状による者を含む）　　１　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この議決権のある持株総数　　　　　　　　１０個 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席取締役　澤田浩一（議長兼議事禄作成者） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）　１単元の株主の数を定めた場合は、議決権は１単元の株式につき１個である。 上記のとおり株主が出席し、本会は適法に成立したので、定款の規定により代表取締役社長は議長席に着き、 開会を宣するとともに直ちに議案の審議に入った。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決議事項 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１号議案　第１２期上期決算報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「営業報告書」「貸借対照表」「損益計算書」 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「利益処分案」の決議の件　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経過要領：第１号議案　平成２９年度第１２期上期事業報告書の件【承認】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役澤田浩一は、取締役を代表して平成２９年度第１２期上期 　（平成２９年１月１日から平成２９年６月３０日まで）における事業報告書につき、 事前協議も踏まえ、議長がその可否を議場に諮ったところ、 満場異議なくこれに賛成したので、出席者全員の議決権の可半数をもって、 報告･承認されましたのでご通知申し上げます。 平成２９年７月６日（木）　　　　　　　　　 SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社臨時株主総会において 議長兼代表取締役社長　澤田　浩一