平成２８年１１月２８日（月） 株主各位 北海道二海郡八雲町内浦町１５１番地の１０ ＳＣＧ澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社 代表取締役 澤田 浩一 第１２期定時株主総会招集ご通知 拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、当社第１２期定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。 尚、御出席の際は、お手数ながら後記の付議事項をご検討くださいまして、当日議案に対する賛否をご表示して頂き、 定時株主総会に御出席くださいますよう御願い申し上げます。 敬具 記 １．日時 平成２９年１月５日（木曜日）午前７時 ２．場所 北海道二海郡八雲町内浦町１５１番地の１０ ３．会議の目的事項 報告事項 第１１期（平成２８年１月１日から平成２８年１２月３１日まで） 営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件 付議事項 第１号議案 決算報告 「営業報告書」「貸借対照表」「損益計算書」 「利益処分案」の決議 第2号議案 取締役報酬の決議 以上 ※ご出席差し支えの場合、紛争防止の為、郵便通知とし、議決権行使用紙に議案に対する賛否をご表示、 押印のうえ、返送とする |
| 議決権行使書 私は、平成２９年１月５日のSCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社 第１１期定時株主総会の議案について、下記の通り議決権を行使いたします。 付議事項 議決権行使書用紙 付議事項 第１号議案 決算報告 「営業報告書」「貸借対照表」「損益計算書」「利益処分案」の決議 ○賛成 ・ 反対 第2号議案 取締役報酬の決議 平成２９年１月１日〜同年１２月３１日までの期間、取締役給料月額を ０円とする決議 ○賛成 ・ 反対 以上 平成２９年１月５日 議長代表取締役社長 澤田浩一 殿 北海道二海郡八雲町内浦町１５１番地の１０ SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社 代表取締役社長 澤田 浩一 印 ※当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう、御願い申し上げます。 また、行使内容に○表示がない場合は、賛成とみなします。 |
【第１２期定時株主総会】 （ SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社） 株主総会決議書（経過要領議事録） （招集：会日より3日前）日時：平成２９年１月５日（木）（招集日：平成２８年１１月２８日） AM７：００〜AM８：００ 開催場所： SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社本社会議室 決議事項 第１号議案 決算報告 「営業報告書」「貸借対照表」「損益計算書」「利益処分案」の決議 経過要領：出席者全員の議決権の可半数をもって、報告･承認されましたのでご通知申し上げます。 履歴事項全部証明書規定により、電子公告にて開示とする。 第２号議案 取締役報酬の決議 本件は、平成２９年１月１日〜同年１２月３１日までの期間、取締役給料月額を０円と決定致しました。 経過要領：事業分野の収益状況の経過により、適正な報酬金額と決議された。 |
| 第１２期定時株主総会議事録 平成２９年１月５日午前７時００分北海道二海郡八雲町内浦町１５１番地の１０ 本社会議室において定時株主総会が開催された。 議決権のある当会社株主総数 １ 名 議決権のある発行済株式総数 １０株 総株主の議決権の数 １ 個 出席株主数（委任状による者を含む） １ 名 この議決権のある持株総数 １０個 出席取締役 澤田浩一（議長兼議事禄作成者） （注） １単元の株主の数を定めた場合は、議決権は１単元の株式につき１個である。 上記のとおり株主が出席し、本会は適法に成立したので、定款の規定により代表取締役社長は議長席に着き、 開会を宣するとともに直ちに議案の審議に入った。 第１号議案 平成２８年度第１１期事業報告書報告の件 代表取締役澤田浩一は、取締役を代表して、平成２８年度第１１期 （平成２８年１月１日から平成２８年１２月３１日まで）における事業報告書につき、詳細にこれを報告した。 第２号議案 取締役報酬の決議の件 本件は、平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日までの期間、事業分野の収益状況により、 適正な報酬金額と決議され、取締役給料月額を０円と決定致した。 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前８時００分閉会を宣した。 以上の議事の経過及び結果を明確にするため議長及び出席取締役は、次に記名押印（又は署名）した。 平成２９年１月５日 SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社定時株主総会において 議長代表取締役社長 澤田浩一 |
| 平成２９年１月５日 SCG澤田・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙ-ﾌﾟ・株式会社 株主名簿（平成２８年１２月３１日現在） 株主の氏名 澤田浩一 名称 ＳＣＧ澤田・コンサルティンググループ・株式会社 役職 代表取締役 住所 北海道二海郡八雲町内浦町１５１番地の１０ 株主の有する株式の数 １０株 （ＳＣＧ澤田・コンサルティンググループ・株式会社の株式総数 １０株） 株式を取得した日 平成１８年６月１９日（定款認証日） 平成１８年８月１１日（会社成立年月日） |